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2026년 3월 11일 수요일, 재무부는 미네소타 대규모 복지 사기 사건과 관련하여 IRS에 대한 대대적인 감사를 명령했습니다 … 에즈라 A. 코헨, 텔레그램

미국 재무부 장관 스콧 베센트가 미네소타주에서 발생한 대규모 복지 사기 스캔들과 관련된 은행 및 금융 중개기관을 대상으로 대대적인 감사를 실시하도록 국세청(IRS)에 지시한 후, 대규모 금융 조사가 진행 중입니다.

재무부 관계자에 따르면, 이번 감사는 수십억 달러에 달하는 부정 공금의 이동 및 자금세탁을 용이하게 했을 가능성이 있는 금융기관, 송금업체 및 거래 네트워크에 초점을 맞출 예정입니다.

이번 수사는 당국이 최근 미국 역사상 최대 규모의 복지 사기 사건 중 하나로 규정하는 사안에 초점을 맞추고 있습니다. 검찰은 식량 지원과 보육 지원을 포함한 사회복지 프로그램에 배정된 자금이 사기 단체와 유령 회사를 통해 빼돌려졌다고 주장합니다.

재무부의 추산에 따르면 최대 180억 달러에 달하는 납세자 자금이 이 계획과 관련된 복잡한 금융 경로를 통해 이동했을 가능성이 있습니다.

새로운 전략은 개별 사기 용의자에게만 초점을 맞추는 대신 , 거래를 처리한 금융 시스템까지 조사 범위를 확대합니다. 국세청 민사집행국은 의심스러운 자금 흐름을 처리한 은행과 송금 서비스에 대한 포렌식 감사를 실시하도록 지시받았습니다.

관계자들은 이번 조사의 목표는 금융기관들이 사기 네트워크와 관련된 의심스러운 거래를 감지하거나 보고하지 못한 사례가 있는지 파악하는 것이라고 밝혔습니다.

이번 조사에서는 은행 기록 , 국제 송금, 그리고 중개인과 해외 계좌를 통해 자금을 이동시키는 데 사용된 거래 구조 등을 살펴볼 것으로 예상됩니다 .

당국은 사기 조직들이 가짜 서비스 제공업체를 만들고 금융 채널을 이용해 계좌 간에 자금을 신속하게 이체함으로써 적발을 더욱 어렵게 만들었다고 보고 있습니다.

재무부는 이번 조사를 통해 금융기관들이 자금세탁 방지법과 보고 요건을 준수했는지 여부를 판단할 것이라고 밝혔습니다.

이번 사건은 이미 미네소타와 워싱턴에서 정치적 논쟁을 불러일으켰으며 , 양당 의원들은 이처럼 거액의 자금이 어떻게 공공 프로그램을 통해 발각되지 않고 흘러갈 수 있었는지에 대한 심층적인 조사를 요구하고 있습니다.

이번 단속 강화 지지자들은 감사 범위를 금융기관으로 확대하는 것은 사기 혐의를 받는 개인뿐 아니라 금융 시스템 전체에 책임을 묻는 방향으로의 전환을 의미한다고 주장합니다.

비평가들은 이번 조사가 수년이 걸릴 수 있으며, 자금이 최종적으로 어디로 갔는지 밝히기 위해서는 광범위한 재정 분석이 필요할 것이라고 경고합니다.

현재로서는 연방 관리들은 이번 감사가 미국 역사상 최대 규모의 복지 사기 사건을 가능하게 한 네트워크에 대한 광범위한 금융 조사로 이어질 수 있는 시작일 뿐이라고 말합니다.

수사가 진행됨에 따라 당국은 자금의 흐름을 추적하고, 자금 유용을 도운 사람들을 밝혀내며, 가능한 모든 곳에서 횡령된 납세자 자금을 회수하는 데 집중하고 있다고 밝혔습니다.